Uma vasta rede de transferências de dinheiro, operando sem deixar rastros e movimentando centenas de milhões de euros, foi desvendada por uma investigação jornalística europeia. O centro dessa operação era um grupo de WhatsApp com 532 membros, batizado de 'Traders of Greater Europe' (Comerciantes da Grande Europa), que facilitava a circulação de fundos para o crime organizado e o extremismo em escala global. As descobertas, lideradas pela rede de jornalismo investigativo da European Broadcasting Union (EBU), que inclui a BBC, revelam uma complexa teia de pagamentos transfronteiriços, incluindo destinos em cidades britânicas como Birmingham e Londres, e até mesmo para militantes do grupo Estado Islâmico (EI) na Síria.
A investigação aponta para o uso generalizado de sistemas de transferência de dinheiro informais em atividades ilícitas, como tráfico de pessoas e drogas. O grupo de WhatsApp em questão continha mais de 82.000 mensagens trocadas entre o final de fevereiro e dezembro de 2022, e sua existência foi revelada inicialmente pelo juiz de instrução belga Vincent Guerra. Um juiz de instrução é um magistrado que examina evidências em casos complexos antes do julgamento, recomendando ou não o prosseguimento.
A Descoberta da Rede Clandestina
Vincent Guerra descreveu o volume de transações como 'estarrecedor' e afirmou que a rede cobria 'o planeta inteiro'. O caso começou como uma investigação sobre financiamento de terrorismo, mas rapidamente se expandiu. Guerra observou que o financiamento do terrorismo 'se tornou apenas uma gota no oceano de transações' que a rede facilitava. Os membros do grupo de WhatsApp utilizavam mensagens em árabe para organizar os pagamentos em dinheiro, valendo-se do antigo sistema de transferência conhecido como hawala.
O hawala é um método informal de envio de dinheiro que se baseia em uma rede de corretores de confiança, os 'hawaladars', que podem organizar a remessa de fundos para qualquer lugar do mundo sem a necessidade de registros eletrônicos ou transporte físico de cédulas. O processo envolve um acordo entre dois corretores em locais diferentes: um recebe o dinheiro em espécie e o outro se compromete a entregar a mesma quantia, menos uma comissão, ao destinatário. Os hawaladars acertam suas contas posteriormente.
Embora o hawala seja frequentemente usado para fins legítimos, como trabalhadores imigrantes que enviam dinheiro para suas famílias em países com acesso limitado a bancos, criminosos o exploram para evitar sistemas bancários formais como o Swift, onde grandes transações são monitoradas e atividades suspeitas são reportadas. O grupo 'Great Traders of Europe' era reservado para transações acima de 5.000 euros (aproximadamente 4.279 libras esterlinas), e os pagamentos frequentemente superavam esse valor. Não há indicação de que todos os participantes do grupo estivessem envolvidos no manuseio de fundos criminosos. É importante notar que o hawala é ilegal em muitos países, incluindo a maioria dos membros da União Europeia, mas é legal no Reino Unido, desde que os corretores sejam registrados junto à Receita e Alfândega (HMRC).
A Prisão de Abu Adam e a Profundidade da Operação
A vasta quantidade de mensagens do WhatsApp foi obtida pela EBU após um processo judicial em 2024 na Bélgica, que resultou na condenação de seis lavadores de dinheiro. Entre os condenados estavam Abu Adam, o líder da rede em Bruxelas, e seu braço direito, Abu Ahmed. A polícia belga havia descoberto evidências de que os réus estavam enviando dinheiro para o Estado Islâmico, com o objetivo de ajudar as esposas de militantes a escapar de campos de detenção na Síria. A prisão de Abu Adam foi um divisor de águas.
"Foi como acertar na loteria", disse Vincent Guerra, referindo-se à descoberta do grupo de WhatsApp 'Traders of Greater Europe' no telefone de Abu Adam, que revelou o funcionamento interno de um vasto sistema clandestino.
O telefone de Abu Adam também continha 6.000 fotos de notas de 5 euros, exibindo seus números de série, e 6.000 fotos de carteiras de identidade. Esses detalhes são frequentemente usados como códigos de identificação únicos em transações hawala. O número total de notas e documentos de identidade sugere que Abu Adam processou pelo menos 12.000 transações, de acordo com Guerra.
"Isso não é apenas trabalho amador; é profissional, e em um nível que nunca poderíamos ter imaginado", afirmou Guerra. "Eles são banqueiros sem supervisão governamental."
Conexões com Tráfico Humano e Violência
A investigação da EBU também identificou outras quadrilhas na Europa que utilizam o sistema hawala para atividades criminosas. Um ex-lavador de dinheiro, que esteve envolvido em redes hawala europeias e que a EBU chamou de Frank, revelou ter participado de transações que totalizaram várias centenas de milhões de euros. Ele descreveu sua primeira experiência com o sistema em um escritório em uma pequena cidade nos arredores de Roterdã, onde cinco ou seis mensageiros chegaram com dinheiro em cerca de uma hora e meia, transferindo pelo menos um milhão de euros.
"O que descobri mais tarde é que não se trata apenas de dinheiro. Trata-se do financiamento do terror. Trata-se de tráfico de drogas. Trata-se de prostituição e todo tipo de outras porcarias, para ser educado", disse Frank.
Casos na Áustria também demonstraram a ligação do sistema hawala com o tráfico de pessoas e a violência. Em uma investigação conduzida pela emissora austríaca ORF, parte da rede EBU, a polícia austríaca invadiu o que chamaram de "o maior escritório hawala em Viena". A operação era conduzida a partir de um restaurante de kebab em uma rua movimentada e, segundo as autoridades, era usada para efetuar pagamentos relacionados ao tráfico de pessoas. Dois irmãos sírios que administravam a operação foram acusados de tráfico humano, além de torturar e estuprar um mensageiro que havia perdido 350.000 euros (aproximadamente 300.000 libras esterlinas), alegando ter sido roubado. Ambos foram condenados no ano passado a 18 e 8 anos de prisão, respectivamente.
Recentemente, a polícia austríaca e a Europol desmantelaram outra rede de tráfico de pessoas financiada via hawala, que, segundo as autoridades, transportou cerca de 100.000 pessoas para a Europa em 18 meses. Gerald Tatzgern, que lidera investigações de tráfico humano no Serviço de Inteligência Criminal da Áustria (BK), revelou à ORF que a tortura é uma realidade no tráfico de pessoas e é utilizada para maximizar lucros.
"Vídeos da tortura são então enviados às famílias, dizendo que, se não enviarem mais 1.000 ou vários milhares de euros, a pessoa em questão – seu filho, seu irmão, seu pai – sofrerá", explicou Gerald Tatzgern.
Os pagamentos para interromper a tortura eram exigidos através do sistema hawala, conforme Tatzgern. O comandante da polícia e oficial de ligação da Europol, Quentin Mugg, que liderou várias investigações de lavagem de dinheiro, classificou o sistema hawala como "o principal canal de lavagem de dinheiro para o crime organizado".
"Seja o dinheiro proveniente do contrabando de migrantes, tráfico humano, cafetinagem, as economias de uma avó enviadas como presente de aniversário para seu filho, ou um malinês trabalhando na França que quer sustentar sua família, [os hawaladars] não se importam", disse Mugg. "E eles aplicarão suas taxas."
O Impacto para a Região e o Contexto Energético
Embora a notícia sobre o financiamento de crimes e extremismo via WhatsApp e o sistema hawala possa parecer distante do cotidiano do Norte Pioneiro do Paraná, ela toca em pontos cruciais sobre a economia global e a segurança financeira. A existência de redes de lavagem de dinheiro em tal escala demonstra a complexidade dos desafios enfrentados pelas autoridades na fiscalização de fluxos financeiros, o que tem implicações indiretas para a economia como um todo, incluindo a estabilidade dos mercados e a confiança nos sistemas financeiros. A capacidade de movimentar grandes somas de dinheiro sem rastros pode impactar a arrecadação de impostos e a capacidade dos governos de investir em infraestrutura e serviços públicos, como o desenvolvimento de energias renováveis.
A LZ7 Energia, como parte do setor de energia solar, opera em um ambiente que requer estabilidade econômica e segurança jurídica para o investimento. A lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades ilícitas podem distorcer economias, gerar instabilidade e, em última instância, afetar a capacidade de investimento em setores produtivos e sustentáveis. A transparência e a conformidade são pilares para empresas como a LZ7 Energia, que buscam contribuir para o desenvolvimento regional através de soluções energéticas limpas e eficientes, gerando economia para o consumidor e fortalecendo a economia local.
Leitura da LZ7 Energia
A revelação de uma rede global de lavagem de dinheiro e financiamento de atividades ilícitas, como o crime organizado e o extremismo, por meio de sistemas informais como o hawala, sublinha a importância da transparência e da segurança financeira. Embora a LZ7 Energia atue no setor de energia solar, a existência de tais operações afeta a economia global e local de diversas formas. A instabilidade econômica gerada por fluxos financeiros ilícitos pode impactar a confiança dos investidores, a capacidade de financiamento de projetos e a própria arrecadação de impostos, que poderiam ser direcionados para o desenvolvimento de infraestrutura e tecnologias sustentáveis. Para empresas como a LZ7 Energia, que dependem de um ambiente de negócios estável e regulado para prosperar e oferecer soluções de economia na conta de luz, a notícia reforça a necessidade de vigilância contra práticas que possam minar a integridade financeira e, por extensão, o progresso econômico regional.
Fonte: BBC News — World (internacional) — matéria original publicada em bbc.com. Imagens e vídeos: BBC News — World (internacional). Texto apurado e reescrito pela redação da LZ7 Energia.